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在澳账户久未动用 中国储户900万元遭充公

  今年,澳大利亚联邦政府已经从那些无人动用的澳洲银行账户中挖出了超过4亿元的“意外之财”,当中8500万元属于身在海外的账户持有人。

   前工党政府把构成不活跃账户的标准从7年无人动用降低至3年无人动用。

   费尔法克斯媒体(Fairfax Media)对不活跃账户进行过详细分析后发现,当中很大一部份资金是亚洲储户的存款,有超过800万元来自住在中国、香港地区和日本的账户所有人。

   来自澳洲证券与投资委员会(Australian Securities and Investments Commission)的数据显示,在这些被充公的银行存款中,约4800万元来自亚洲,1900万元来自欧洲,还有800万元来自北美。自2001年起,联邦政府就一直坐在一个价值7.04亿元的“聚宝盆”上,这一数值自去年以来增长了4亿元以上。

   “今年到目前为止,联邦政府收管的无人动用资金,要比2001年到2012年之间的总和还要多。”

   虽然绝大多数不活跃账户的持有人都是澳洲人,但很多账户的持有人地址可以追溯到遥远的北韩和刚果民主共和国。

   已经有来自131个国家的超过1.1万个账户获得了认领,账户余额最大的一个账户里存放了180万元,户主是居住在香港的周来明(Lai-Ming Chow,音译)。被认领账户中余额最小的只有500元,户主住在日本大阪。

  户主如想拿回自己的钱,必须与监管机构取得联系,并提出产权证明。

   在过去一个月里,总共有3600万元的资金被索回,当中600万元被身在海外的329名户主索回,其中一名德国户主索回了将近60万元。

   由于澳洲政治稳定,治安良好,并且靠近亚洲,使得这里成为该地区投资者或赋予个人储蓄钱财的好地方。

  然而,为了提高收入,平衡预算,今年,前工党政府把手伸向了更多久未被动用的银行账户和养老金账户。

  自5月31日起,3年无人动用的账户就会被自动转给ASIC代管。

   格里菲斯大学的教授沙曼(Jason Sharman)说,这些账户资金中之所以会有那么多来自海外的资金,可能是由于海外投资者想要避开本国的资本管制。“假如你是一家中国公司,赚的是美元或澳元,你可能不会希望把钱带回中国,因为再想带出来恐怕就难了。”

   资本管制是对进入和离开一个国家的资金采取的限制或管制。中国、南非、巴西都持续实行某种形式的资本管制。

   沙曼说,这些钱也可能是逃税、资产保护或洗钱得来的。“如果你不喜欢你的配偶,想要和他/她离婚,你或许会想把钱藏在一个海外账户里好瞒过另一半。或者,如果你担心自己的国家政治不稳定(也可能会把钱存在海外)。这些钱也可能来自洗钱,但通常你会看到这些账户里的钱进出更频繁。”

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